一个国际执法机构联盟查封了与加密货币交易所 Garantex（“garantex[.]org“），该服务于 2022 年 4 月受到美国财政部的制裁近三年后。
“根据美国弗吉尼亚州东区联邦检察官办公室根据 18 U.S.C. §§ 981 和 982 的授权获得的扣押令，Garantex 的域名已被美国特勤局没收，”网站上的扣押横幅上写道。
该行动是与美国司法部刑事司、联邦调查局、欧洲刑警组织、荷兰国家警察、德国联邦刑事警察局 （Bundeskriminalamt aka BKA）、法兰克福总检察官办公室、芬兰国家调查局和爱沙尼亚国家刑事警察协调进行的。
Garantex 成立于 2019 年，此前曾因为暗网市场和 Hydra 和 Conti 等非法行为者的交易提供便利而受到美国制裁。2023 年底，还对一名名叫 Ekaterina Zhdanova 的俄罗斯国民实施了制裁，因为她通过 Garantex 洗钱了 Ryuk 等勒索软件组织的收益。
这一发展是在欧盟上月底宣布对该加密货币交易所实施类似制裁几周后发生的，因为它与已经受到制裁的俄罗斯银行（如 Sberbank、T-Bank 和 Alfa-Bank）有密切联系，促使 Tether 封锁其加密钱包。
在其 Telegram 频道上发布的一条消息中，Garantex 表示：“亲爱的用户！我们有坏消息。Tether 已经加入了与俄罗斯加密市场的战争，并封锁了我们价值超过 25 亿卢布的钱包。
“我们暂时暂停所有服务，包括加密货币提款，同时我们整个团队都在解决这个问题。我们正在战斗，不会放弃！
这家总部位于莫斯科的交易所此后公开发布了被 Tether 阻止的加密货币钱包列表。
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美国司法部 （DoJ） 周五正式宣布，因涉嫌为跨国犯罪组织洗钱提供便利而中断 Garantex。据估计，该交易所总共处理了至少 960 亿美元的加密货币交易。
作为这项工作的一部分，以下网站已被查封 -
- Garantex[.]组织
- Garantex[.]io 和
- Garantex[.]学院
在取缔的同时，美国司法部还宣布解封对 46 岁的立陶宛国民和俄罗斯居民 Aleksej Besciokov 和一名 40 岁的俄罗斯国民和阿拉伯联合酋长国居民 Aleksandr Mira Serda 的起诉书，因为他们参与了经营该业务。
美国司法部表示：“Besciokov 是 Garantex 的主要技术管理员，负责获取和维护关键的 Garantex 基础设施，以及审查和批准交易。“Mira Serda 是 Garantex 的联合创始人兼首席商务官。”
据说 Garantex 收到了数亿美元的犯罪所得，使各种形式的网络犯罪成为可能，例如黑客攻击、勒索软件、恐怖主义和毒品贩运。美国司法部进一步指控两名被告在明知不义之财通过该平台转移的情况下运营该平台。
最重要的是，Besciokov 和他的同谋被指控违反 2022 年制裁与美国实体进行交易，同时还未按照美国法律要求在金融犯罪执法网络 （FinCEN） 注册。
Besciokov 和 Mira Serda 分别被指控犯有一项共谋洗钱罪。Besciokov 还被指控犯有一项共谋违反《国际紧急经济权力法》的罪名，以及共谋经营无证汇款业务的罪名。
除了这些指控外，美国执法机构还冻结了超过 2600 万美元用于促进 Garantex 洗钱活动的资金。
区块链情报公司 Elliptic 表示，它开发了专有技术来标记由 Garantex 控制的加密货币钱包，自 2022 年受到制裁以来，该交易所参与了价值超过 600 亿美元的加密交易。交易量最高的是 TRON 区块链上的 USDT 稳定币。
“Garantex 已被俄罗斯精英用于逃避制裁，以及洗钱犯罪收益，包括勒索软件、暗网市场交易和归因于朝鲜 Lazarus Group 的盗窃行为，”Elliptic 联合创始人兼首席科学家 Tom Robinson 博士在一份声明中告诉 The Hacker News。
在实施制裁后，来自 Conti、Lockbit 和 Black Basta 等勒索软件团伙的加密货币资产被发现被发送到 Garantex，以及与 Blacksprut、Solaris、Mega 和 OMG 等暗网市场相关的资产！天哪！
“朝鲜 Lazarus Group 窃取的加密资产已通过 Garantex 进行洗钱，”Elliptic 说。“2023 年 2 月，Horizon Bridge 的 1 亿美元黑客攻击中总计超过 3000 万美元的交易已发送给 Garantex。”
在 Telegram 上发布的一条新消息中，Garantex 表示它打算发布一个“重要公告”，并且正在努力解决一些未指明的技术问题。它还警告其客户对骗子保持警惕，据称这些骗子声称使用虚假网站帮助提取资金。
“他们的目标是访问用户的个人数据、钱包地址和其他敏感信息，”它警告说。“不要在未经验证的网站上输入您的凭据，也不要点击可疑链接。”
信息来源：https://thehackernews.com/2025/03/us-secret-service-seizes-russian.html
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