由英国国家犯罪局 （NCA） 领导的一项执法行动捣毁了两个与全球犯罪分子合作的俄罗斯洗钱网络，包括勒索软件团伙。
这项被称为“不稳定行动”的国际调查已导致 84 名讲俄语的嫌疑人被捕，这些嫌疑人与 Smart（由乌克兰人 George Rossi 领导）和 TGR（由俄罗斯 Ekaterina Zhdanova 控制）犯罪组织有关。
“这些网络还支持俄罗斯网络犯罪分子洗钱他们的非法利润。2021 年，Zhdanova 洗钱了受害者向 Ryuk 勒索软件组织支付的超过 230 万美元的可疑加密货币赎金，“NCA 今天表示。
“NCA 评估称，该组织的成员于 2023 年受到英国的制裁，负责向 149 名英国受害者勒索至少 27m 英镑，包括医院、学校、企业和地方当局。然而，他们的真正影响可能要大得多。
Ryuk 是前勒索软件即服务 （RaaS） 业务，活跃于 2018 年至 2020 年期间，当时其背后的 Wizard Spider 网络犯罪团伙转向 Conti 勒索软件。两年后，即 2022 年 5 月，Conti 还关闭了业务，当时它分裂成多个较小的部门，要么渗透到现有的勒索软件团伙中，要么发起了自己的新业务。
作为“破坏稳定行动”的一部分，英国执法部门与许多国际合作伙伴合作，包括美国财政部外国资产控制办公室 （OFAC）、联邦调查局 （FBI）、缉毒局、法国中央警察司法局 （Direction Centrale de la Police Judiciaire） 以及爱尔兰国家警察和安全局 An Garda Síochána （AGS）。
为了打击犯罪团伙的洗钱活动，NCA 还与阿拉伯联合酋长国 （UAE） 当局密切合作。
“Destabilise 行动揭露了数十亿美元的洗钱网络，其运作方式是国际执法部门或监管机构以前不知道的，”NCA 运营总监 Rob Jones 说。
“我们第一次能够找出俄罗斯精英、富含加密货币的网络犯罪分子和英国街头的毒品团伙之间的联系。将他们联系在一起的线索——Smart 和 TGR 的联合力量——直到现在都是看不见的。
OFAC 于 2023 年 11 月制裁了 Zhdanova，理由是为包括勒索软件行为者在内的各种个人洗钱数百万加密货币。
与今天曝光和破坏的两个洗钱网络有关的其他嫌疑人名单包括 Elena Chirkinyan 和 Andrejs Bradens，他们于周三与 Rossi 一起受到 OFAC 的制裁。
除其他“服务”外，Smart 和 TGR 还帮助俄罗斯精英和指定的个人和实体绕过制裁和其他金融限制，投资于西方经济体。
TGR 集团的 Chirkinyan 还帮助隐瞒了来自俄罗斯的资金转移，可能是为了支持英国的一家俄语媒体组织。据信，这些资金来自目前在英国受到制裁的今日俄罗斯 （RT）。
此外，这两个洗钱网络的加密货币地址已与两年前受到美国和英国制裁的加密货币交易所 Garantex 的交交易相关联。
该加密货币交易所与与 Hydra Market 暗网平台的非法交易以及支付在乌克兰使用的俄罗斯武器所涉及的组件有关。
信息来源：https://www.bleepingcomputer.com/news/security/uk-disrupts-russian-money-laundering-networks-used-by-ransomware/
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