- 引渡：Terraform Labs 创始人 Do Kwon 已从黑山引渡到美国。
- 欺诈指控：Kwon 面临联邦指控，包括欺诈和洗钱，与 Terraform 的加密货币崩溃有关。
- 投资者损失：起诉书称，Kwon 的计划给投资者造成了超过 400 亿美元的损失。
- 可能的刑罚：如果所有九项指控均被定罪，Kwon 可能面临最高 130 年的监禁。
- 出庭：Kwon 于 2024 年 12 月 31 日在曼哈顿法院出庭，对指控作出回应。
Terraform Labs 的 33 岁联合创始人兼前首席执行官 Do Hyeong Kwon （Do Kwon） 已被从黑山引渡到美国，面临联邦欺诈指控。
值得注意的是，2023 年 3 月，Do Kwon 在黑山首都的一个机场被捕，当时他试图使用伪造的文件。然而，Kwon 于 2024 年 12 月 31 日抵达美国，并在曼哈顿法院出庭，该法院的替代起诉书称，他参与了多个计划来欺骗投资者并欺诈性地抬高 Terraform 加密货币的价值，导致投资者损失超过 400 亿美元。
起诉书指控 Kwon 在 2018 年至 2022 年期间策划了各种计划，包括对 Terraform 的加密货币稳定币协议的稳定性和长期利益、区块链技术的使用以及可靠金融技术的发展做出虚假和误导性声明。
据称，Kwon 操纵 Terraform 产品，营造出一个运作良好、稳定和去中心化的金融系统的假象，同时个人从 Terraform 加密货币的膨胀价值中受益。
针对 Do Kwon 的起诉书 （PDF） 概述了有关 Terra 生态系统的几项具体虚假陈述。其中包括稳定币虚假陈述，Kwon 错误地声称 Terra 协议可以将 TerraUSD （UST） 的价值维持在 1 美元，尽管它秘密依赖一家高频交易公司人为地支持其挂钩。
同样，LFG 虚假陈述揭示了 Kwon 关于 Luna Foundation Guard （LFG） 独立管理的虚假断言，而他实际上控制了它并挪用了数亿的资产。
此外，Mirror Misrepresentations 显示 Kwon 声称 Mirror 协议是去中心化的，因为他和 Terraform Labs 通过交易机器人操纵了合成资产价格。
其他值得注意的虚假陈述包括 Chai 虚假陈述，Kwon 错误地声称 Terra 区块链与 Chai 的集成促进了数十亿美元的交易，尽管 Chai 通过传统金融系统运营。
最后，Genesis Coin 虚假陈述揭示了 Kwon 滥用最初在 Terra 发布时分配的价值 1.45 亿美元的稳定币，为虚假的 Chai 区块链交易提供资金，并通过交易机器人操纵合成资产价格。这些起诉书共同指控了用于人为夸大 Terra 生态系统的可信度和价值的欺骗行为。
值得注意的是，在 2022 年春季的高峰期，UST 和另一种 Terraform 加密货币 LUNA 的总表观市值超过 500 亿美元。然而，在 2022 年 5 月，UST 和 LUNA 的价值暴跌，导致投资者损失超过 400 亿美元。车祸发生后，Kwon 据称试图通过分发误导性的“第三方审计”报告来掩盖自己的罪行，并试图通过各种方式洗钱。
“这种欺诈和 Terraform 加密货币的崩溃......抹去了超过 400 亿美元的投资者资产，造成了毁灭性的损失，“纽约南区美国检察官 Daniel M. Gitner 在一份新闻稿中表示。
负责联邦调查局纽约外地办事处的助理局长詹姆斯·丹尼希 （James E. Dennehy） 将 Kwon 描述为“傀儡大师”，他多年来一直保持公司的虚假形象以吸引投资者
Kwon 共面临九项指控，包括商品欺诈、证券欺诈、电汇欺诈和洗钱阴谋。如果所有罪名成立，他可能面临最高 130 年的监禁。该案正在联邦调查局（FBI）的调查中，并得到了各种国际和国内机构以及美国证券交易委员会（U.S. Securities and Exchange Commission）和商品期货交易委员会（Commodity Futures Trading Commission）的协助。
信息来源：https://hackread.com/terraform-labs-do-kwon-extradited-us-130-year-sentence/
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