基于 Telegram 的在线市场 HuiOne Guarantee 及其供应商已累计收到至少 240 亿美元的加密货币，使现已解散的 Hydra 相形见绌，成为有史以来最大的在线非法市场。
区块链分析公司 Elliptic 发布的数据显示，自 2024 年 7 月以来，每月流入量增加了 51%。
Huione Guarantee 是 HuiOne 集团公司的一部分，去年年中被曝光为在线欺诈者、广告洗钱服务、被盗数据，甚至用于对付以高薪工作为借口被贩运到诈骗场所进行浪漫诱饵诈骗的人的带电镣铐的中心，因此受到了关注。这一发展导致加密货币公司 Tether 冻结了其与市场相关的 2962 万美元的稳定币。
它成立于 2021 年，表面上是为了促进汽车和房地产的销售，据说它与柬埔寨的统治者洪家族有着密切的联系。根据联合国毒品和犯罪问题办公室 （UNODC） 发布的一份报告，该平台拥有超过 820,000 名用户。
“该市场似乎是跨国有组织犯罪集团的关键推动者，这些犯罪集团正在对世界各地的受害者进行诈骗，”Elliptic 在与 The Hacker News 分享的一份新报告中说。
此后，有关辉一集团另一家子公司 HuiOne Guarantee 和 HuiOne Pay 的公开披露促使中文市场与其母公司保持距离，将自己更名为浩望担保。
值得注意的是，HuiOne Pay 被发现在 2023 年 6 月至 2024 年 2 月期间从朝鲜黑客组织 Lazarus 使用的匿名钱包中收到了超过 150,000 美元的加密货币。该钱包用于存入 2023 年 6 月和 7 月从三家加密公司窃取的数字资产。
HuiOne Guarantee 此前声称对平台上广告的商品和服务不承担任何责任，现在也介入阻止了某些类型的商业，包括与人口贩运、枪支和恐怖主义相关的商业。
然而，Elliptic 的分析显示，该市场继续增长，现金流入超过 240 亿美元。仅在 2024 年第四季度，HuiOne Guarantee 及其供应商使用的钱包收到的加密货币价值就超过 40 亿美元。相比之下，Hydra 市场在其整个六年生命周期中收到了大约 52 亿美元的加密货币。
“此外，近 60 亿美元的加密货币已通过 HuiOne Guarantee 上主要用于在线赌博的 Telegram 机器人流出，”该公司表示。“对通过该平台进行的投注的初步分析表明，其中大部分可能构成洗钱。”
Elliptic 的调查还发现，HuiOne Pay 是提供洗钱服务以洗钱的众多供应商之一。该公司确定的另一家供应商声称在柬埔寨 Chrey Thom 的 Golden Fortune 科技园运营，这是一个与在线诈骗有关的骗局复合体。
最近几个月，HuiOne Group 还推出了一系列与加密相关的产品，包括名为 USDH 的美元支持的稳定币、允许用户将 USDH 兑换成其他加密货币的去中心化加密货币交易所，以及适用于 Android 和 iOS 的名为 ChatMe 的消息传递应用程序。
“这似乎是为了降低被 Tether 或 Telegram 等公司下架的风险，”Elliptic 的联合创始人兼首席科学家汤姆·罗宾逊 （Tom Robinson） 在一份声明中说。
信息来源：https://thehackernews.com/2025/01/illicit-huione-telegram-market.html
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